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    公司治理

       東方雨虹組織結構圖

  • 管理團隊:
  • ——董事會:

    董事長 李衛國
    李衛國先生,本公司董事長,1965年出生,畢業于湖南農學院,本科學歷,中國國籍,無永久境外居留權。1989進入長沙縣職業中專任教;1992年進入湖南省經濟管理學院任教;1993年至1995年在湖南省統計局工作;1995年創辦長沙長虹建筑防水工程有限公司。1998年至2000年、2003年至2006年任本公司董事長兼總經理,1998年至今任本公司董事長,為本公司主要創始人,現兼任北京高能時代環境技術股份有限公司董事長、北京德長投資有限公司董事長和北京江南廣德礦業投資有限公司執行董事。2003年7月被評為北京十佳進京創業青年,2005年被評為北京市勞動模范,F為北京市政協委員、中國建筑防水材料工業協會副理事長、全國青年聯合會委員、北京市工商聯執委、順義區政協常委。
     
    副董事長 許利民
    許利民先生,本公司副董事長,1966年出生,畢業于北京大學,本科學歷,中國國籍,無永久境外居留權。1988年創辦湖南桃源星火實業公司;1998年至今歷任本公司副總經理、常務副總經理、副董事長職務,為本公司主要創始人。2002年至2009年任北京高能墊襯工程有限公司董事,2005年至今任北京德長投資有限公司董事,2005年至今任北京檢測公司法人代表。
     
     
    董   事 向錦明
    向錦明先生,本公司董事,1964年出生,畢業于重慶大學,本科學歷,中國國籍,無永久境外居留權。1988年至1998年在湖南制藥廠工作,先后任組織干部科干事、企管處副處長、供銷公司副總經理兼出口部經理,曾獲“長沙市自營進出口創匯企業優秀經理”稱號;1998年至2001年任湖南東方雨虹防腐保溫防水工程有限公司總經理;2001年進入本公司,歷任本公司常務副總經理、總經理、董事。

    董   事 何紹軍 
    何紹軍先生,本公司董事,1965年出生, 中國國籍,無永久境外居留權。1998年畢業于武漢大學,獲法學、文學雙學士,1999年獲武漢大學法學博士學位,教授級高級律師。1988年開始從事專職律師工作,先后在珠海市對外經濟律師事務所、珠海市國際商務律師事務所任職。德賽律師事務所創辦人、高級合伙人。1996年赴美國芝加哥大學從事國際金融法研究,1999年以高級訪問學者身份赴瑞士比較法研究所從事國際私法研究。曾任珠海市律師協會副會長,1997年被司法部評為全國優秀律師,F為中國國際私法研究會理事、全國律師協會國際業務專業委員會委員、廣東省公證、律師高級職稱評審委員會委員、珠海市人民政府專家咨詢委員會委員、民盟珠海市委副主任、珠海市人大代表,F任上海東方雨虹防水工程有限公司董事長,上海東方雨虹防水技術有限責任公司董事長,本公司董事。

    董   事 劉  斌 
    劉斌先生,本公司董事兼總經理,1973年出生,長江商學院EMBA,中國國籍,無永久境外居留權。1995年至1998年歷任哈爾濱北方度假公司經理、副總經理;1998年至2000年歷任哈爾濱雪佳集團武漢辦事處主任、上海辦事處主任;2000年進入本公司任上海分公司總經理,2003年至今歷任任本公司副總經理,總經理、董事。

    董   事 張  穎 
    張穎女士,本公司董事,1971年出生,華東理工大學工學學士,中國人民大學金融學碩士,中國注冊會計師,中國注冊資產評估師,中國注冊稅務師,中國國籍,無永久境外居留權。1993年至2008年就職于北京京都會計師事務所有限責任公司,歷任項目經理,部門經理。2008年至2009年任利安達會計師事務所有限責任公司審計經理。2009年10月進入本公司工作任財務總監。

     
    獨立董事 朱冬青
    朱冬青先生,本公司獨立董事,1955年出生,教授級高級工程師,中國人民大學在職碩士研究生學歷,中國國籍,無永久境外居留權。1982年至1998年歷任中國建筑防水材料公司(中國建材集團防水公司)助理工程師、處長、總經理助理、副總經理、總經理;1998年至今歷任中國建筑防水協會副理事長、常務副理事長兼秘書長、理事長;1999年至2002年任中國玻纖股份有限公司董事;現兼任建設部專家委員會委員,《中國建筑防水》雜志編委會主任,全國建筑防水材料分標委會主任,美國屋面工程協會國際委員。2007年11月至今任深圳市卓寶科技股份有限公司獨立董事。
     
     
    獨立董事 黃慶林
    黃慶林先生,本公司獨立董事, 1966年出生,畢業于湖南大學,本科學歷,高級經濟師,中國注冊會計師,注冊資產評估師,中國國籍,無永久境外居留權。1992年至2000年歷任湖南省審計廳主任科員、副處長,2001年至今歷任華寅會計師事務所有限責任公司合伙人、湖南分所副所長、總審計師、董事、副主任會計師(主持工作)。

    獨立董事 梅夏英

    梅夏英先生,本公司獨立董事, 1970年出生,教授,畢業于武漢大學法學院,博士學歷,中國國籍,無永久境外居留權。2000年至2002年在中國人民大學法學院從事博士后研究;2002年至今任對外經濟貿易大學法學院民商法專業博士生導師、對外經濟貿易大學校長法律顧問,從事公司法、侵權法、物權法及民商法相關領域的研究工作;目前兼任廣東太平洋律師事務所律師,北京德賽律師事務所律師,中國人民大學民商事法律研究中心研究員,中國人民大學金融與證券研究所研究員,中國法學會民法研究會理事,最高人民法院司法解釋咨詢專家,保定味群食品工業股份有限公司獨立董事,柏承電子(昆山)股份有限公司獨立董事。
     
    董事會秘書 張洪濤  
    張洪濤
    先生,1977年出生,中國國籍,無永久境外居留權,畢業于天津大學,工商管理碩士。1998 年至2004 年進入唐山陶瓷集團有限公司資金分公司工作;2004 年進入本公司,歷任董事長秘書、財務部副經理、證券部經理兼證券事務代表。


     
    ——監事會:
    監事會主席 阮和章
    阮和章先生,1970年出生,中國國籍,無永久境外居留權,畢業于武漢城市建設學院,大學?茖W歷。1991年至1993年在湖南建工集團機械化施工公司工作,曾任預算員。1993年至1996年進入岳陽環宇機械化施工公司工作,曾任項目經理、工程部經理。1997年進入本公司工作至今,歷任項目經理、材料廠廠長、工程部經理、機械化施工部經理、 總經理助理、副總工程師。
     
    監 事  游金華
    游金華先生,1963年出生,畢業于復旦大學和法國?怂柜R賽法律、經濟和科學大學,博士學歷,中國國籍,無永久境外居留權。1993年至2003年任上海文匯報國際部編輯、記者;2004年至2005年歷任上海外高橋軟件產業發展有限公司副總經理、副總經濟師;2005年至今任上海工程公司副總經理;2007年至今任上海技術公司副總經理。
     
    職工代表監事 吳士慧
    吳士慧先生,1973 年出生,畢業于武漢工業大學,本科學歷,高級工程師,中國國籍,無永久境外居留權。1996 年至2002 年在唐山冀東水泥股份有限公司工作。2002 年至2003 年在北京藍英通科技有限責任公司、北京京華貝爾機電技術工程有限公司工作。2003 年進入本公司工作,歷任材料廠自動化主管、廠長助理、副廠長等職。
    曾榮獲唐山市青年崗位能手,北京市青年崗位能手等榮譽稱號,唐山科技進步一等獎,順義科技進步獎等獎項,是“雙螺旋換熱反應釜”、“可升降涂油輥”等專利技術的研發人之一。

     
    ——技術團隊:

    技術總監 田鳳蘭
    田鳳蘭女士,本公司技術總監,1940年出生,本科學歷,教授級高級工程師,享受國務院津貼科技專家,中國國籍,無永久境外居住權。1959年至今從事建筑防水材料研發及應用的工作,1980年以來主持了SBS/APP改性瀝青卷材、三元乙丙、PVC、瀝青厚質涂料、丙烯酸和聚氨酯涂料的研發工作以及改性瀝青卷材、三元乙丙卷材、涂料等新型建筑防水材料應用技術的研究與推廣;多次主持、組織和承擔國家級及北京市政策規劃,科技攻關,重大防水工程項目。田鳳蘭女士2003年進入本公司,任本公司技術總監;現兼任中國建筑學會防水技術專業委員會專家委員會委員,中國建筑防水材料工業協會、中國建筑學會和協會的專業委員會、北京市建委科技委等組織任專家委員。
     
    總工程師 王 新
    王新先生,本公司總工程師,1960年出生,畢業于清華大學,本科學歷,中國國籍,無永久境外居住權。1986年至1989年進入中國水電部昆明勘察設計院科研所工作,1989年至2000年進入煙臺經濟技術開發區建設環保局設計院工作,2000年至2001年任中瑞合資濟南滲耐魯泉防水系統有限公司技術總監,2001年進入本公司任總工程師。
     
     
    技術中心主任 段文鋒
     
    段文鋒先生,本公司防水技術研究所所長,1970年出生,畢業于四川大學,博士學歷,中國國籍,無永久境外居留權。1992年至1996年任成都化工股份有限公司任車間技術員;1996年至2001年在南京化工學院化學工程專業(碩博連讀)就讀;2001年至2002年在北京煤炭科學研究院從事研發工作;2002年進入本公司任防水技術研究所所長。段文鋒先生曾獲得北京市總工會授予的“經濟技術創新標兵”稱號,其參與研究開發的“聚氨酯防水涂料及應用技術”獲得北京順義區科學技術三等獎。
     
    制度建設:
    1、股東大會制度的建立健全及運行情況
    股東大會是本公司最高權力機構。2000年10月12日,本公司召開創立大會暨第一屆股東大會選舉產生了本公司第一屆董事會和第一屆監事會,并審議通過了《公司章程》及《股東大會議事規則》,對相關事項進行了詳細的規定。
    本公司歷次股東大會均按照《公司章程》及《股東大會議事規則》規定的程序召開,對本公司董事、監事選舉,財務預決算,利潤分配,重大投資,公司重要規章制度的制定和修改,對于公司首次公開發行股票的決策和募集資金投向等重大事宜作出了有效決議。
    2、董事會制度的建立健全及運行情況
    根據《公司章程》的規定,本公司董事會由7名董事組成,其中獨立董事3名。目前履行職責的為2006年10月11日召開的2006年第一次臨時股東大會選舉產生的第三屆董事會。2007年12月10日,本公司2007年第三次臨時股東大會審議通過了《董事會議事規則》,對董事會的召集、提案、出席、議事、表決、決議及會議記錄等進行了規范。
    3、監事會制度的建立健全及運行情況
    根據《公司章程》的規定,公司監事會由3名監事組成,其中職工代表1名。目前履行職責的為2006年第一次臨時股東大會選舉產生的第三屆監事會。2007年12月10日,本公司2007年第三次臨時股東大會審議通過了《監事會議事規則》,在《公司章程》的基礎上對監事會的職權、議事規則等進行了細化。
    公司監事會除審議日常事項外,在檢查公司的財務、對董事、高級管理人員執行公司職務的行為進行監督等方面發揮了重要作用。
    4、獨立董事制度的建立健全及運行情況
    根據《公司章程》規定,本公司董事會設三名獨立董事。2007年12月10日,本公司2007年度第三次臨時股東大會選舉了朱冬青、梅夏英、黃慶林為公司獨立董事,任期至本公司第三屆董事會期滿,其中,朱冬青為建筑防水材料領域的技術專家,梅夏英為法律專家,黃慶林為財務專家。同時,審議通過了《獨立董事制度》,對獨立董事任職資格、選聘、任期、享有職權、發表獨立意見等作了詳細的規定。
    獨立董事制度進一步完善了本公司的法人治理結構,為保護中小股東利益,科學決策等方面提供了制度保障。自本公司建立獨立董事制度以來,獨立董事嚴格按照《公司章程》的相關規定,行使了其應盡職責,積極參與公司的重大經營決策、對本公司經營管理、發展戰略的選擇均發揮了積極作用。
    5、董事會秘書發揮作用的情況
    根據《公司章程》規定,本公司董事會設董事會秘書,董事會秘書由董事長提名,經董事會聘任或者解聘。2007年5月16日,本公司第三屆董事會第三次會議聘任凌錦明先生為公司董事會秘書,任期至2010年5月15日。2007年8月25日,本公司第三屆董事會第四次會議審議通過了《董事會秘書工作細則》,對董事會秘書的權利、職責進行了明確的約定。
    本公司董事會秘書負責本公司股東大會和董事會會議的籌備、文件保管以及本公司股權管理、信息披露等事宜。董事會秘書在其任職期間忠實地履行了職責。
    6、專門委員會的設置情況
    2007年12月10日,本公司2007年第三次臨時股東大會審議通過了《關于成立公司董事會各下屬專業委員會的議案》,決定成立董事會戰略委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會、審計委員會,并審議通過了《公司董事會戰略委員會工作細則》、《公司董事會薪酬與考核委員會工作細則》、《公司董事會審計委員會工作細則》和《公司董事會提名委員會工作細則》。戰略委員會組成人員為李衛國、許利民、朱冬青,其中李衛國為主任;薪酬與考核委員會組成人員為:梅夏英、朱冬青、許利民,其中梅夏英為主任;審計委員會組成人員為黃慶林、鐘佳富、梅夏英,其中黃慶林為主任;提名委員會組成人員為朱冬青、李衛國、梅夏英,其中朱冬青為主任。

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